Az elmúlt években viták folytak arról, hogy növelni kell az ügyek átláthatóságát az államvédelmi rend keretében. És ezeknek a vitáknak a mértéke semmiképpen sem csökken, mert az óriási pénzeszközök gyakran balra fordulnak az SDO végrehajtása során. Az úgynevezett visszarúgások rendszere, a szürke rendszerek a kapcsolt partnerek és számos közvetítő jelenlétével több milliárd dolláros kárt okoznak az ország gazdaságában. És ha a védelmi iparban okozott károkról beszélünk, akkor Oroszország teljes biztonsági rendszere is támadás alatt áll, ami nyilvánvaló okokból elfogadhatatlan.
Az állami védelmi parancs keretében a tranzakciók megkötésének átláthatóságának növelése érdekében a kormány és a jegybank új kezdeményezést mutatott be, amely a bankszektor képviselői szerint hamarosan megvalósulni kezd. Mi az újítás?
A tény az, hogy az állami védelmi parancsrendszerek pénzügyi műveleteiben részt vevő orosz bankoknak ez év augusztus 25 -től értesítéseket kell küldeniük a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálatnak mindazokról a műveletekről, amelyekben a védelmi ágazat vállalatai részt vesznek az SDO formátumban. Ugyanakkor az ilyen értesítések benyújtásának határideje nagyon rövid. Arról beszélünk, hogy egy dokumentumot nyújtunk be, amely információkat tartalmaz a pénzügyek mozgásáról az SDO -n belüli valamennyi vállalkozó és alvállalkozó számláján, egy munkanapon belül.
2015. augusztus 25 -től a bankoknak haladéktalanul - egy munkanapon belül - továbbítaniuk kell a Rosfinmonitoringnak a pénzeszközök mozgásával kapcsolatos információkat a vállalkozók és alvállalkozók számláin az állami védelmi parancs alapján. Erről különösen az Orosz Föderáció Központi Bankja számol be. A 2015. július 15-én kelt 3731-U jelzése a következő nevet viseli:
"A Bank of Russia 321-P számú, 2008. augusztus 29-én kelt rendeletének 8. függelékének módosításáról" A hitelintézetek által a felhatalmazott testülethez történő információszolgáltatási eljárásról, a szövetségi törvényben előírtak szerint A bűnözésből származó bevételek és a terrorizmus finanszírozása).
Ahogy a neve is sugallja, az utasításnak széles körű alkalmazási területe van, és nemcsak a korrupció elleni küzdelemre vonatkozik, beleértve az állami védelmi parancs végrehajtását is, hanem a terrorista szervezetek pénztárcájába kerülő pénzügyi áramlások akadályozására is.
Úgy tűnik, hogy az Orosz Föderáció területén működő bankok és egyéb pénzügyi és hitelszervezetek hatalmas száma miatt a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat egyszerűen nem fogja tudni nyomon követni az összes tranzakciót a pénzeszközök mozgása a banki szervezetek számláin. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy egy fontos szabály vonatkozik az államvédelmi rend résztvevőire. A résztvevőknek nincs joguk számlát nyitni az állam védelmi rendjének kiszolgálására azokban a pénzügyi és hitelintézetekben, amelyek tőkésítése 5 milliárd rubel alatt van. Így az a társaság, amely kész vállalni kötelezettségeket az állami védelmi parancs bizonyos mennyiségének teljesítése érdekében, számlát nyithat például a VTB, a Gazprombank, a Sberbank vagy az Orosz Föderáció más nagy pénzügyi és hitelszervezeteinél. És a pénzmozgást ezekben a bankokban lévő számlákon (ha a pénzmozgás az állam védelmi parancsának végrehajtását érinti) kell a Rosfinmonitoringnak ellenőriznie augusztus 25 -től - egészen az államvédelmi rend bizonyos szegmensének külföldi végrehajtóival történő elszámolásig..
Vagyis a lánc így néz ki: ha egy vállalat részt kíván venni egy államvédelmi parancs végrehajtásában, akkor számlát kell nyitnia egy nagy orosz banknál, egy nagy orosz banknak pedig a teljes az ezen a számlán lévő pénzeszközöknek az ellenőrző állami struktúrába, különösen a Szövetségi Pénzügyi Ellenőrzési Szolgálatra vonatkozó információinak körét. A Rosfinmonitoring lehetőséget kap arra, hogy ellenőrizze a pénzeszközök számláról számlára történő átutalásának műveleteit, ezekért az értékpapírokért bármilyen értékpapír vásárlását, pénzeszközök kivonását és az államvédelmi parancsot szolgáló számlákra történő befizetését. Ezenkívül meg kell jegyezni, hogy ha a hatályos jogszabályok alapján a Szövetségi Pénzügyi Felügyeleti Szolgálat képes volt közvetlenül ellenőrizni az 50 millió rubel vagy annál nagyobb összegű állami védelmi parancsok pénzügyi tranzakcióit, akkor az újítások lehetővé teszik Rosfinmonitoring gyakorlatilag minden rubel „monitorozására”. Azonnal felmerül a kérdés: miért csak most adnak ilyen lehetőséget az ellenőrző szervnek?
De ahogy mondani szokták, jobb későn, mint soha …
Ezek az újítások, amelyeken az orosz kormány és a Központi Bank dolgozik, növelik az állami védelmi rend tranzakcióinak átláthatóságát? Ha ezeknek az újításoknak a betűje vezérel bennünket, akkor kétségtelen. Vannak azonban itt buktatók is, amelyeket meg kell említeni. Ez a bankrendszer átláthatósága az SDO esetében, és az a büntetés, amelyet a bankok viselhetnek, ha az SDO projekteket végrehajtó vállalatokkal folytatott ügyletekről szóló értesítéseket "hirtelen" késik, vagy egyáltalán nem nyújtják be a szabályozó hatóságoknak. A büntetésről egyelőre semmit sem lehet tudni … Ráadásul maguk az ellenőrző szervek felelőssége is sokszorosára nő. Végül is, milyen bűnt kell eltitkolni, hazánk (és nem csak nálunk) minden szabályozó testületét gyakran felügyelni kell, nem, nem, és tekintettel arra, hogy a Rosfinmonitoringnak szorosan foglalkoznia kell az offshore cégeken keresztül végrehajtott pénzmosási ügyletekkel az állami védelmi rend, akkor a felelősség időnként megnő.
Azt is meg kell jegyezni, hogy az úgynevezett liberális közgazdászok körében az állami intézmények általi bármiféle banki ellenőrzést szinte a bankokra gyakorolt közvetlen nyomásnak és a banktitok csapásának tekintik. Az állam védelmi rendje azonban az állami tevékenység azon szegmense, amelyben az utolsó dolog a liberális közgazdászok véleményére támaszkodni. Ezenkívül ebben a helyzetben az állam a tranzakció egyik féljeként jár el, ezért minden joga megvan annak ellenőrzésére, hogy miként fognak rendelkezni a pénzeszközeivel. És ha valaki az államháztartás „baloldalra” (offshore vagy másutt) történő átutalását „banktitokkal” akarja leplezni, akkor ez nem a médiában folytatott vita tárgya, hanem a bűnüldöző szervek általi vizsgálat.
